Расследование вращается вокруг Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова.

В этой стране обрабатывается до 1% потока всех долларов США в мире.

Закон получил свое название от Сергея Магнитского, российского аудитора, который в 2008 году обнаружил коррупцию размере 230 миллионов долларов, связанную с Кремлем.

В отчете говорится об отмывании денег бывшего мэра в Казахстане, друга российского президента и других финансовых организаций.

Бывший инженер-программист Microsoft был осужден за кражу цифровой валюты на сумму 10 миллионов долларов у своего бывшего работодателя.

Несмотря на все свои нефтяные и алмазные богатства, Ангола, бывшая португальская колония, является одним из самых несчастных мест для жизни во всем мире, многие люди живут меньше, чем на 2 доллара в день.

Дональд Трамп продолжает отбиваться от наподок по поводу его связи с крупнейшим немецким банком.

Президент Трамп однажды бросил вызов любому, кто сомневался в его финансовом положении, просто обратиться к немецкому банковскому гиганту, который одолжил ему сотни миллионов за десятилетия: Deutsche Bank.

Расширяется число новых подробностей о масштабной операции по отмыванию денег, связывающей российские деньги с западными компаниями и финансовыми институтами, и включает в себя все больше европейских банков.