Немецкий регулятор приказал Deutsche Bank усилить контроль за отмыванием денег. Один из крупнейших банков мира неоднократно подвергался критике за работу с «грязными деньгами»
![](https://respectiva.pro/files/491/3f/im_332883121_news.jpg)
BaFin, финансовый регулятор Германии, приказал Deutsche Bank предпринять дальнейшие шаги по защите от отмывания денег, предполагая, что он все еще обнаруживает недостатки в банке, который неоднократно подвергался выговорам за отсутствие надлежащего контроля.
В коротком заявлении на своем веб-сайте поздно вечером в пятницу BaFin заявил, что банк должен «принять дополнительные соответствующие внутренние меры безопасности для отслеживания подозрительных транзакций».
В заявлении Deutsche Bank говорится, что банк значительно улучшил свой контроль, добавив, что за последние два года он потратил около 2,4 миллиарда долларов и увеличил свою команду по борьбе с отмыванием денег до более чем 1 600 человек.
Deutsche Bank в прошлом сталкивался с рядом проблем с регулирующими органами. Он заплатил штрафы в США за то, что не смог должным образом контролировать свои отношения с покойным финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, а также за свою роль банка-корреспондента эстонского отделения Danske Bank A / S, куда из России и других бывших советских республик на протяжении многих лет поступило около 230 миллиардов долларов с минимальным контролем.
У него также есть наблюдатели из США в рамках соглашения с властями в 2017 году, связанного с «зеркальными сделками», в рамках которого банк вывел из страны деньги российских клиентов на сумму 10 миллиардов долларов.
В ноябре The Wall Street Journal сообщил, что между наблюдателями из США и банком возникла напряженность в связи с возможными планами расширения работы в России. Американские наблюдатели считали, что риски ведения бизнеса с российскими клиентами слишком велики, и вместо этого банку следует закрыть там бизнес.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и получайте актуальную информацию из мира новостей еще быстрее.
![](files/355/8f/reklama_min.png)
Медиакит | Реклама на Tempting.pro |
Последние статьи
![История денег и сколько всего их в мире](/files/545/7f/2_min.png)
История денег и сколько всего их в мире
![Как написать книгу?](/files/545/5f/kak_napisat_knigu_small.jpg)
Как написать книгу?
![Сколько всего стран в мире?](/files/545/3f/skolko_stran_v_mire_small.jpg)
Сколько всего стран в мире?
![Самые богатые страны мира 2024](/files/545/1f/drugie.png)
Самые богатые страны мира 2024
![Самый дорогой бренд одежды](/files/544/9f/modnye_brendy_small.jpg)
Самый дорогой бренд одежды
![Самый дорогой драгоценный камень в мире](/files/544/7f/samyi_dorogoi_kamen_small.jpg)