Немецкий регулятор приказал Deutsche Bank усилить контроль за отмыванием денег. Один из крупнейших банков мира неоднократно подвергался критике за работу с «грязными деньгами»

BaFin, финансовый регулятор Германии, приказал Deutsche Bank предпринять дальнейшие шаги по защите от отмывания денег, предполагая, что он все еще обнаруживает недостатки в банке, который неоднократно подвергался выговорам за отсутствие надлежащего контроля.

В коротком заявлении на своем веб-сайте поздно вечером в пятницу BaFin заявил, что банк должен «принять дополнительные соответствующие внутренние меры безопасности для отслеживания подозрительных транзакций».

В заявлении Deutsche Bank говорится, что банк значительно улучшил свой контроль, добавив, что за последние два года он потратил около 2,4 миллиарда долларов и увеличил свою команду по борьбе с отмыванием денег до более чем 1 600 человек.

Deutsche Bank в прошлом сталкивался с рядом проблем с регулирующими органами. Он заплатил штрафы в США за то, что не смог должным образом контролировать свои отношения с покойным финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, а также за свою роль банка-корреспондента эстонского отделения Danske Bank A / S, куда из России и других бывших советских республик на протяжении многих лет поступило около 230 миллиардов долларов с минимальным контролем.

У него также есть наблюдатели из США в рамках соглашения с властями в 2017 году, связанного с «зеркальными сделками», в рамках которого банк вывел из страны деньги российских клиентов на сумму 10 миллиардов долларов.

В ноябре The Wall Street Journal сообщил, что между наблюдателями из США и банком возникла напряженность в связи с возможными планами расширения работы в России. Американские наблюдатели считали, что риски ведения бизнеса с российскими клиентами слишком велики, и вместо этого банку следует закрыть там бизнес.