Режим Мадуро перемещает деньги через Центральный банк Испании

Поскольку растущее число банков по всему миру отказывается переводить деньги от имени президента Николаса Мадуро, Венесуэла нашла союзника в лице Банка Испании, по словам двух человек, знающих об этом.

Центральный банк Венесуэлы все в большей степени полагается на то, что его испанский коллега переводит и получает средства за рубежом, в то время как санкции США побудили многие крупные банки и финансовые учреждения избегать любых реальных или предполагаемых сделок режимом Мадуро.

Чиновники центрального банка Венесуэлы говорят подрядчикам, что через Банк Испании можно совершать и получать платежи за пределами страны, при этом предупреждая, что может потребоваться как минимум месяц для очистки транзакций из-за повышенного контроля, - говорит один из людей, знающих об этом.

В заявлении по электронной почте представитель Банка Испании заявил, что счет, который ведет Венесуэла, используется для оплаты операционных расходов, связанных с дипломатическими отношениями между двумя странами, и международными организациями для отправки средств в Венесуэлу, поскольку они не могут использовать коммерческие банковские каналы. Остаток по счету «относительно невелик и в прошлом году не наблюдался значительных изменений», говорится в заявлении.

Правительство Испании искусно поддерживает отношения как с Мадуро, так и с оппозиционным Хуаном Гуайдо, который признан более чем в 50 странах как законный лидер страны, разоренной кризисом. Хотя один из главных союзников Гуайдо Леопольдо Лопес уже несколько месяцев живет в официальной резиденции посла Испании в Каракасе, правительство Испании по-прежнему поддерживает нормальные отношения с Мадуро и его окружением.

Помощь Банка Испании приходит в критический момент для вооруженной администрации Мадуро после того, как банк Ziraat, крупнейший государственный банк Турции, прекратил предлагать свои услуги по переводу денег. Финансовая система США не работает, и поставщикам иногда приходится неделями ждать, чтобы найти рабочий счет для платежей правительству Венесуэлы. Они часто в конечном итоге полагаются на обширные финансовые учреждения от Восточной Европы до Азии.

Расширение санкций

С тех пор как президент США Дональд Трамп вступил в должность три года назад, он ввел санкции в отношении более 100 физических и юридических лиц Венесуэлы, включая центральный банк, чтобы усилить давление на Мадуро в надежде на смену режима. США усилили свои маневры против Мадуро и поддерживают Гуайдо в этом году, но статус-кво остается.

В результате повышенного контроля - и очень ограниченного доступа к долларам - центральный банк проводит больше операций в евро, иногда предлагая местным клиентам доступ к евро наличными. Этот сдвиг сделает Банк Испании привлекательным выбором по сравнению с другими банками за пределами еврозоны.

Готовность Банка Испании перевести деньги Венесуэлы является законной в банковской системе-корреспондента, в которой страны, компании и потребители отправляют триллионы долларов платежей по всему миру. В некоторых случаях банки-корреспонденты усиливают контроль при работе со странами, находящимися под финансовыми санкциями или специально отмеченными из-за риска отмывания денег.

Санкции, наложенные против Венесуэлы Европейским союзом, в состав которого входит Испания, включают эмбарго на продажу оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов для 18 должностных лиц, которые считаются ответственными за нарушения прав человека.

В Европе Испания принимает наибольшее количество венесуэльских мигрантов, спасающихся от хаоса в своей стране. Хотя Испания признает Гвайдо законным лидером страны, в ней по-прежнему находится назначенный Мадуро посол в Мадриде, а также представитель, выбранный оппозицией.

Хоть крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol прекратила поставки бензина в Венесуэлу в марте, она все еще поставляет дизельное топливо с низким содержанием серы в обмен на венесуэльскую нефть.

Чтобы оградить себя от последствий санкций, правительство Венесуэлы рассматривает возможность перехода на российскую систему обмена международными платежными сообщениями в качестве альтернативы системе SWIFT, которую использует большинство финансовых учреждений мира.