В Латвии заявляют о том, что «грязные» денежные потоки продолжают течь по новым каналам

По словам главы национальной службы по борьбе с отмыванием денег, потоки незаконных денег продолжаются по новым каналам после того, как Латвия закрыла некоторые банки и начала репрессии в своей инфраструктуре, передает Bloomberg.

Власти наложили строгие меры на финансовый сектор, который в какой-то момент обрабатывал до 1% потоков долларов США. Проверка усилилась, когда Казначейство США обвинило местного кредитора в отмывании денег и обработке денег для северокорейских подставных компаний в 2018 году.

В ходе последовавшей зачистки Латвия сменила своего банковского регулятора, наблюдателя по борьбе с отмыванием денег и управляющего центральным банком. Также в стране заморозили подозрительные наличные, изгнали подозрительные подставные компании и открыли множество уголовных расследований. Ужесточение ограничений подтолкнуло потоки грязных денег в новые страны и по другим каналам. 

Латвийские власти, которые работают над восстановлением репутации финансового сектора балтийских стран, заморозили в прошлом году подозрительные наличные на рекордные 429 миллионов евро (525 миллионов долларов).

Следующим шагом будет обращение в суд для вынесения решения о том, могут ли деньги быть изъяты и переведены в государственный бюджет. Коронавирус замедлил процесс, но в этом году начал работу новый суд по делам об экономических преступлениях.

Преследование незаконных финансовых операций получает некоторую похвалу. Европейская комиссия в своем обзоре стран ЕС назвала только одну область, в которой Латвия показала существенный прогресс, - в борьбе с отмыванием денег. В агентстве Moody’s также высоко оценило балтийскую страну с разделением евро, подтвердив в этом месяце свой рейтинг на уровне А3, шестой по величине рейтинг инвестиционного уровня.