Утечка документов свидетельствует о том, что крупнейшие банки мира допустили целый ряд финансовых преступлений

Тысячи просочившихся документов, которые попали в руки журналистов, показывают, как некоторые из крупнейших банков мира в течение многих лет способствовали перемещению грязных денег, передает Business Insider.

Документы являются частью коллекции файлов, принадлежащих «Сети по борьбе с финансовыми преступлениями», агентству, действующему при Министерстве финансов США с целью выявления и предотвращения финансовых преступлений, и впервые были опубликованы BuzzFeed News и Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Агентство отвечает за составление «отчетов о подозрительной деятельности» при обнаружении потенциальных или очевидных финансовых преступлений. Документы распространяются и передаются правоохранительным органам и группам финансовой разведки по всему миру, но агентство не предпринимает никаких действий, чтобы банки, занимающиеся финансовыми преступлениями, останавливали подобную работу, сообщает BuzzFeed News, получившее просочившиеся документы.

В отчете говорится, что такие крупные банки, как JPMorgan Chase, HSBC и Deutsche Bank, среди прочих, участвовали в перемещении преступных денег и способствовали их перемещению даже после того, как были пойманы на такой деятельности.

В файлах подробно описаны движения и транзакции за почти два десятилетия, начиная с 2000 года по 2017 год.

Вот некоторые из самых больших открытий, которые произойдут в результате сенсационного доклада:

Схема Понци для перемещения миллионов долларов по всему миру

По сообщению BBC, британский банк HSBC позволил мошенникам, связанным с проектом WCM777, схемой Понци, перемещать миллионы долларов по всему миру.

Американские следователи уведомили банк о мошенничестве, но мошенники, работающие с WCM777, все же смогли переместить более 15 миллионов долларов. На момент уведомления бизнесу WCM777 было запрещено вести дела в трех штатах Америки.

Крупные банки обработали огромные транзакции, связанные с политиком, разыскиваемым Интерполом

По сообщению BuzzFeed News, JP Morgan Chase вместе с Bank of America, Citibank и American Express обработали огромные транзакции, связанные с бывшим мэром Казахстана, разыскиваемым Интерполом.

Семья Виктора Храпунова использовала JP Morgan Chase для обработки транзакций на миллионы долларов. Храпунов, бывший мэр, сбежал в Швейцарию, но Казахстан присоединился к его обвинениям, в том числе во взяточничестве.

Друг российского президента использовал крупный банк для ухода от санкций и отмывания денег

По сообщению BBC, близкий соратник президента России использовал британский Barclays Bank как способ избежать санкций и отмывания денег.

Соединенные Штаты и Европейский союз в 2014 году ввели санкции против Аркадия Ротенберга, миллиардера, близкого к российским властям, не позволив ему вести дела с западными банками.

До сих пор Barclays не признал никаких нарушений.

Подозрительные транзакции на сумму 142 миллиона долларов

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов в 2011 и 2012 годах обработал 142 миллиона долларов, несмотря на то, что транзакции были отмечены как подозрительные, сообщает BBC.

Один из британских банков отметил эту активность, прямо указав на нее.

Перемещение денег для организованной преступности, террористов и торговцев наркотиками

По данным BuzzFeed News, Deutsche Bank способствовал перемещению денег для организованной преступности, террористов и торговцев наркотиками.

Согласно документам, рассмотренным BuzzFeed News, менеджеры и высшее руководство Deutsche Bank знали, что этот банк уязвим для преступников, ищущих услуги по отмыванию денег.

Немецкий банк уже давно имеет не самую лучшую репутацию в борьбе с грязными деньгами.

Оригинал полного отчета находится здесь.